Skip to Content
338
Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу

Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу

При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов, необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, но и подтверждать их происхождение.

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств, сообщает таможенный портал TKS.Ru.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ФТС РФ, решение направлено на реализацию рекомендации 32, которая была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Комментарии

Back top top